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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)
      為讓本公司獨立董事能即時瞭解公司財務、業務狀況、運作風險及改善情形，本公司已建立符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規範之內部控制制度及相關管理辦法，為合理確保內控制度之有效執行，本公司並設置直接隸屬於董事會之稽核單位，該單位並依主管機關規定訂定稽核計劃，於稽核作業完成後即時提交稽核報告及稽核缺失改善情形，列席審計委員會報告予各獨立董事，會計師則依議題需要，得列席審計委員會參與討論。故本公司獨立董事均能就公司財務、業務狀況、運作風險及改善情形即時瞭解。
本公司獨立董事每年至少一次不定期就公司財務、業務狀況與會計師、內部稽核主管透過會議或座談方式，單獨進行溝通、討論。
 
獨立董事與稽核主管會面溝通
時間：2023年12月28日 上午10:20
會議方式：採視訊會議方式
與會人員：獨立董事-林昇聖、獨立董事-沈朝俊、獨立董事-歐陽弘、
稽核主管-陳瑞昇
溝通議題：
1. 稽核人員查核進度報告。
2. 稽核人員查核結果說明。
3.資金貸與資訊說明。
4. 其他討論事項。
獨立董事建議及指正：無。
 
時間：2024年06月20日 上午10:00
會議方式：採視訊會議方式
與會人員：獨立董事-林昇聖、獨立董事-陳旭毅、獨立董事-賴佳誼、
          稽核主管-陳瑞昇
溝通議題：
1. 稽核計畫執行進度及結果說明。
2. 資金貸與資訊說明。
3. 其他討論事項。
獨立董事建議及指正：無。
 
獨立董事與會計師會面溝通
時間：2023年12月07日上午14:00
地點：臺北101大樓68樓KPMG安侯建業會計師事務所6805會議室
參加人員：獨立董事-林昇聖、獨立董事-沈朝俊、獨立董事-歐陽弘、
KPMG會計師
溝通議題：
1. 討論2023年度的關鍵查核事項。
2. 近期公司相關議題。
3. 近期證管法令更新。
獨立董事意見：無。